證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
           2016年第三次臨時股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1.會議召開時間：2016年7月21日
     2.會議召開地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園11號樓一層會議室
     3.會議召開方式：現(xiàn)場
     4.會議召集人：董事會
     5.會議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
     本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持有表決權(quán)的股份103,331,000股，占公司股份總數(shù)的93.58%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合天津國際健康產(chǎn)業(yè)研究院項目的議案》
1.議案內(nèi)容
     公司擬在天津市武清技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)漢氏聯(lián)合天津國際健康產(chǎn)業(yè)研究院項目，開展細胞再生醫(yī)學(xué)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用體系研發(fā)和再生醫(yī)學(xué)工程化研究，構(gòu)建以細胞技術(shù)研發(fā)為核心的健康產(chǎn)業(yè)科研平臺。項目總投資預(yù)計超過1億元人民幣。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)103,331,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于對江西漢氏聯(lián)合干細胞科技有限公司增資擴股的議案》
1.議案內(nèi)容
     為了協(xié)助全資子公司江西漢氏聯(lián)合干細胞科技有限公司盡快推進“上饒（國際）干細胞再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地項目”的建設(shè)與發(fā)展，公司擬攜同上饒市旅游發(fā)展集團有限責(zé)任公司、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、上饒市江醫(yī)聯(lián)眾資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司對江西漢氏聯(lián)合干細胞科技有限公司進行增資擴股。江西漢氏聯(lián)合干細胞科技有限公司在本次增資前注冊資本為2,000萬元，為公司的全資子公司，公司
本次擬增資5,960萬元，增資后合計占有注冊資本7,960萬，占股51%。增資后江西漢氏聯(lián)合干細胞科技有限公司注冊資本為15,607.84萬元。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)40,562,000股，占出席本次會議的無關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0 股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     關(guān)聯(lián)股東韓忠朝、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）回避表決。
三、律師見證情況
     律師事務(wù)所名稱：北京天達共和律師事務(wù)所
     律師姓名：高原、荊慧圓
     結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會現(xiàn)場參會人員的資格及統(tǒng)計結(jié)果均為合法有效、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議》；
（二）《北京天達共和律師事務(wù)所關(guān)于北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                   董事會
                      2016年7月22日