公告編號：2016-063
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證券代碼：834909  證券簡稱：漢氏聯(lián)合  主辦券商：華融證券
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
2016 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016 年 8 月 31 日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長韓忠朝
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 5 人，持
有表決權(quán)的股份 99,933,000 股，占公司股份總數(shù)的 90.50%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于對外投資管理制度的議案》
本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公
司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。 
公告編號：2016-063
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1.議案內(nèi)容
該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：對外投資管理制度》（公
告編號 2016-052）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 99,933,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于利潤分配管理制度的議案》
1.議案內(nèi)容
該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：利潤分配管理制度》（公
告編號 2016-056）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 99,933,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(三)審議通過《關(guān)于承諾管理制度的議案》
1.議案內(nèi)容
該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
公告編號：2016-063
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（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：承諾管理制度》（公告
編號 2016-057）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 99,933,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于募集資金管理制度的議案》
1.議案內(nèi)容
該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：募集資金管理制度》（公
告編號 2016-058）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 99,933,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所
律師姓名：胡曉華  郭達(dá)
結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程
序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大
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會現(xiàn)場參會人員的資格及統(tǒng)計結(jié)果均為合法有效、召集人的資格合法
有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司 2016 年第四次臨時股
東大會決議》；
（二）《北京天達(dá)共和律師事務(wù)所關(guān)于北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有
限公司 2016 年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 1 日