公告編號：2016-070

證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

             對外投資的公告（設(shè)立全資子公司）

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、對外投資概述

(一)基本情況

     本公司擬設(shè)立全資子公司漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學(xué)研究院，注冊地為廣州開發(fā)區(qū)，注冊資本為人民幣100,000,000.00元。

(二)審議和表決情況

     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2016年11月4日上午10點在公司會議室以通訊方式召開，審議通過《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學(xué)研究院項目的議案》，表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)。該子公司的設(shè)立不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況。

按照公司章程及對外投資管理制度，該事項尚需提交股東大會審議。

(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序

     公司在廣州開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司需當?shù)毓ど叹謱徟M設(shè)立全資子公司的名稱、注冊地、經(jīng)營范圍等均以公司登記機關(guān)實際核準為                                                            公告編號：2016-070

準。

(四)本次對外投資的新領(lǐng)域

     本次對外投資不涉及進入新的領(lǐng)域。

二、投資標的基本情況

(一)出資方式

     本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金。

     本次對外投資的出資說明

     對外投資資金來源為公司自有資金。

(二)投資標的基本情況

     名稱：漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學(xué)研究院

     注冊地：廣州開發(fā)區(qū)

     經(jīng)營范圍：干細胞新藥開發(fā)、精準醫(yī)療、智慧健康、抗衰美容、細胞再生醫(yī)學(xué)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用體系研發(fā)、再生醫(yī)學(xué)工程化研究、技術(shù)服務(wù)與轉(zhuǎn)讓等（具體以工商局核定為準）。

     各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：

          股東名稱              幣種           出資額         出資比例

北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股

                                  人民幣      100,000,000.00   100.00%

份有限公司

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

(一)本次對外投資的目的

     廣州是目前國內(nèi)干細胞研究的前沿和熱點地區(qū)，當?shù)卣o予                                                            公告編號：2016-070

了干細胞研究企業(yè)非常優(yōu)惠的政策，中國干細胞領(lǐng)域的多名專家都在廣州開發(fā)區(qū)設(shè)立了干細胞研究機構(gòu)。公司在廣州開發(fā)區(qū)設(shè)立研究院搭建平臺以整合行業(yè)優(yōu)秀資源，并充分利用當?shù)氐膬?yōu)惠政策；成立后的研究院將作為集團公司在華南地區(qū)的研發(fā)和結(jié)算中心。

(二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險

     本次投資是從公司未來發(fā)展戰(zhàn)略角度作出的決策，本次設(shè)立全資子公司可能存在一定的市場、經(jīng)營和管理風(fēng)險。公司將完善各項內(nèi)控制度，明確經(jīng)營策略和風(fēng)險管理，組建良好的經(jīng)營管理團隊，以積極防范和應(yīng)對上述可能發(fā)生的風(fēng)險。

(三)本次對外投資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

     本次投資設(shè)立全資子公司，符合公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方向，可進一步提升公司綜合實力和市場競爭能力，將對公司的業(yè)績提升、利潤增長帶來積極的影響。

四、備查文件目錄

《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》

                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2016年11月4日