證券代碼：834909          證券簡(jiǎn)稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
            第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年8月15日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司通知于2016年8月5日以郵件通知形式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，實(shí)到董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
    （一）審議通過(guò)《關(guān)于2016年半年度報(bào)告的議案》
     議案內(nèi)容：該報(bào)告已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：2016年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)2016-048）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資管理制度的議案》并提交股東大會(huì)審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：對(duì)外投資管理制度》（公告編號(hào)2016-052）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （三）審議通過(guò)《關(guān)于利潤(rùn)分配管理制度的議案》并提交股東大會(huì)審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：利潤(rùn)分配管理制度》（公告編號(hào)2016-056）。
     表決結(jié)果：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （四）審議通過(guò)《關(guān)于承諾管理制度的議案》并提交股東大會(huì)審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：承諾管理制度》（公告編號(hào)2016-057）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （五）審議通過(guò)《關(guān)于募集資金管理制度的議案》并提交股東大會(huì)審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：募集資金管理制度》（公告編號(hào)2016-058）。
     表決結(jié)果：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
     議案內(nèi)容：該專項(xiàng)報(bào)告已披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見(jiàn)《漢氏聯(lián)合：關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2016-059）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    議案內(nèi)容：提議公司于2016年8月31日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，即日發(fā)出會(huì)議通知。
     表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件目錄
     與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。
特此公告
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                   董事會(huì)
                      2016年8月16日