證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
            第一屆董事會第十三次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年8月15日上午10點在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。公司通知于2016年8月5日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為9名，實到董事8名。會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議表決情況
    （一）審議通過《關于2016年半年度報告的議案》
     議案內(nèi)容：該報告已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：2016年半年度報告》（公告編號2016-048）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （二）審議通過《關于對外投資管理制度的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：對外投資管理制度》（公告編號2016-052）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （三）審議通過《關于利潤分配管理制度的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：利潤分配管理制度》（公告編號2016-056）。
     表決結(jié)果：8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （四）審議通過《關于承諾管理制度的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：承諾管理制度》（公告編號2016-057）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （五）審議通過《關于募集資金管理制度的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：該制度已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：募集資金管理制度》（公告編號2016-058）。
     表決結(jié)果：8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （六）審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
     議案內(nèi)容：該專項報告已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn），內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-059）。
     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （七）審議通過《關于提請召開公司2016年第四次臨時股東大會的議案》
    議案內(nèi)容：提議公司于2016年8月31日召開2016年第四次臨時股東大會，即日發(fā)出會議通知。
     表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件目錄
     與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十三次會議決議》。
特此公告
北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
                                   董事會
                      2016年8月16日