公告編號(hào)：2016-060
證券代碼：834909         證券簡(jiǎn)稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
           2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
     本次會(huì)議為2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
     本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
     本次會(huì)議為2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會(huì)議召開無(wú)需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
     開始時(shí)間：2016年8月31日10時(shí)00分
     結(jié)束時(shí)間：2016年8月31日11時(shí)00分
(五)會(huì)議召開方式
                                                            公告編號(hào)：2016-060
     本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
     本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年8月25日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
     3.北京天達(dá)共和律師事務(wù)所律師。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院國(guó)盛科技園11號(hào)樓一層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
     （一）審議《關(guān)于對(duì)外投資管理制度的議案》；
     （二）審議《關(guān)于利潤(rùn)分配管理制度的議案》；
     （三）審議《關(guān)于承諾管理制度的議案》；
     （四）審議《關(guān)于募集資金管理制度的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
     1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡；2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證或復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件；3.
                                                            公告編號(hào)：2016-060
由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可用信函、電話、傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
(二)登記時(shí)間: 2016年8月29日14:00至16:00
(三)登記地點(diǎn):
     北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院國(guó)盛科技園3號(hào)樓一層會(huì)議室。
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
     聯(lián)系人：薛博
     郵箱：xuebo@health-biotech.com
     電話：010-53872606
     傳真：010-53872667
(二)會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東食宿、交通等費(fèi)用自行承擔(dān)。
五、備查文件目錄
《公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                            2016年8月16日